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Frank Chatburn R. será juzgado en Estados Unidos por coimas de Petroecuador

La acusación ya pasó el gran jurado, que ya revisó todas las pruebas, y ahora el proceso deberá tramitarse ante otro jurado que escuchará a las partes involucradas en audiencias a realizarse en Miami.

El Universo 24/05/2018

Foto: El Universo

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Quito - Tanto en Estados Unidos como en Ecuador las autoridades judiciales y tributarias siguen investigando la ruta de supuestos sobornos recibidos por funcionarios de Petroecuador, en cuentas de Panamá y paraísos fiscales caribeños, a través de intermediarios ecuatorianos y norteamericanos.

Hace un mes, la justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Frank Roberto Chatburn Ripalda de ofrecer y pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos, así como de participar en actividades de lavado de dinero. Este último delito habría sido cometido también por el estadounidense José Larrea.

La acusación ya pasó el gran jurado, que ya revisó todas las pruebas, y ahora el proceso deberá tramitarse ante otro jurado que escuchará a las partes involucradas en audiencias a realizarse en Miami.

Las acciones del abogado y empresario Chatburn Ripalda se revelaron en los reportajes publicados por EL UNIVERSO sobre los Papeles de Panamá, a partir de abril de 2016, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Chatburn, que tiene nacionalidades ecuatoriana y estadounidense, acudía al estudio panameño Mossack Fonseca para tramitar empresas (de pantalla) en paraísos fiscales. Para ello utilizaba dos empresas a las que estaba vinculado: Sentinel Mandate and Scrow Limited (Islas Vírgenes Británicas) y Biscayne Capital (Ecuador, EE.UU., Uruguay y Bahamas).

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