Ecuador en las Noticias

Mossack Fonseca reportó compañía del exfiscal Galo Chiriboga por actividad sospechosa

El archivo es parte de la segunda filtración de los Papeles de Panamá que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó el 20 de junio pasado.

El Universo 25/06/2018

Foto: El Universo

Foto: El Universo

Tras el escándalo de los Papeles de Panamá, el bufete panameño Mossack Fonseca (MF) intentó poner su casa en orden. Recabó la información de las empresas que estaban ligadas a altos funcionarios públicos de todo el mundo, entre ellas, Madrigal Finance Corp., la compañía del entonces fiscal general del Ecuador, Galo Chiriboga.

Era abril del 2016. Los abogados panameños pidieron a su filial en Quito que contactara a Chiriboga. Necesitaban explicaciones sobre una cuestión: la familia Chladek había denunciado que él se adueñó de su casa mediante engaños y la puso a nombre de Madrigal.

Pablo Paredes, de MF Quito, les contestó que Chiriboga estaba de vacaciones, pero que en su despacho le habían asegurado que daría toda la documentación. Y lo defendió de la denuncia de los Chladek.

Los panameños no esperaron. El 6 de mayo de 2016, la gerenta de Cumplimiento de MF, Sandra de Cornejo, envió un Reporte de Operaciones Sospechosas sobre Madrigal a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá.

El documento describe la acusación de los Chladek y, como posible delito cometido, señala “posible estafa”.

El archivo es parte de la segunda filtración de los Papeles de Panamá que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó el 20 de junio pasado.

Leer más aquí

Fuente Original

Tweets