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Ecuatoriano se declara culpable en EE.UU. en caso de sobornos a Petroecuador

Cevallos Díaz, de 57 años, fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

La República 24/01/2020

Foto: La República

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El empresario ecuatoriano Armengol Alfonso Cevallos Díaz se declaró este jueves culpable en una corte de Miami (EEUU) de participar en un esquema de lavado de dinero y sobornos por 4,4 millones de dólares a funcionarios de la estatal petrolera ecuatoriana PetroEcuador, informó este jueves la Fiscalía estadounidense.

Cevallos Díaz, de 57 años, fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Cevallos admitió que cometió estos delitos entre 2012 y 2015 mediante el uso de empresas y bancos en Estados Unidos «para obtener y retener negocios» de PetroEcuador.

El ecuatoriano también admitió que conspiró con otros para ocultar y promover los sobornos mediante el lavado de fondos a través de compañías fantasmas y cuentas bancarias con sede en Miami y comprando propiedades en esta ciudad de Florida para el beneficio de funcionarios de la petrolera estatal.

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