Ecuador Internacional

Feds Grapple With Delays In Ecuadorean Oil Bribery Case

The indictment alleges that Chatburn Ripalda and his co-conspirators unlawfully enriched themselves by facilitating more than $3.2 million in bribes to officials of PetroEcuador, to obtain and maintain contracts for GalileoEnergy SA

Law360 - Nathan Hale 09/07/2018

Federal prosecutors expressed some urgency at a hearing Friday in Miami to advance a multimillion-dollar case accusing two men of participating in a bribery and money laundering scheme that allegedly helped a company gain $27.8 million in business from Ecuador's state-owned oil company after one of the defendants requested a delay.

The arraignment of defendant Frank Roberto Chatburn Ripalda, who faces charges of violating the Foreign Corrupt Practices Act and money laundering, was scheduled for Friday morning but ended up being delayed by at least one week as a magistrate judge decided the district judge should rule on his request for two more weeks to work out financial arrangements with new counsel.

That came after co-defendant Jose Larrea decided on the eve of a July 3 hearing at which he was scheduled to enter a guilty plea that he had lost confidence in his counsel, leading to a cancellation. Prosecutor Karen Rochlin said at Friday's hearing that it is unclear if he still plans to plead guilty.

The government ultimately agreed with U.S. Magistrate Judge Chris M. McAliley's assessment that she should put off Chatburn Ripalda's arraignment and have the parties go before U.S. District Judge Marcia G. Cooke, but indicated it is concerned about delays because Larrea has been in custody since late April and Judge Cooke set an Aug. 20 trial date. Chatburn Ripalda is currently free on bond.

“Something is necessary to bring this particular phase of the case to a close,” Rochlin told the court. “We need to move the case forward.”

The indictment, which was entered April 20, alleges that Chatburn Ripalda, a dual United States and Ecuador citizen living in South Florida, and his co-conspirators unlawfully enriched themselves by facilitating more than $3.2 million in bribes to officials of Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, known as PetroEcuador, to obtain and maintain contracts for GalileoEnergy SA, an Ecuadorean company that services the oil and gas industry.

As part of the alleged conspiracy, which prosecutors say ran from 2013 through 2015, Chatburn Ripalda set up a Panamanian shell company called Denfield Investments Inc. He used Denfield and an escrow agent in the British Virgin Islands, referred to only as an “intermediary company” in the complaint, to funnel and conceal bribe payments to the PetroEcuador officials.

He also allegedly helped two PetroEcuador officials set up offshore shell corporations and open Swiss bank accounts to conceal the money they illicitly received.

The indictment details several wire transfers, ranging from $50,000 to $700,000, that Chatburn Ripalda allegedly made as part of the conspiracy.

Larrea faces money laundering charges, along with Chatburn Ripalda, for conducting financial transactions intended to conceal the unlawful activities.

Larrea's counsel, Juan C. Ramos-Rosado of McConnell Valdes LLP, said Friday that the reasons for his and his colleague Maria A. Dominguez's withdrawal are laid out in the motion they filed with the court.

In that motion, they said communication between them and Larrea “has been strained to the point that the undersigned counsels are unable to serve as competent counsel for defendant,” and that Larrea had informed them he had opted to hire new counsel.

The indictment also includes a count seeking that Chatburn Ripalda and Larrea forfeit any proceeds or property derived from proceeds obtained through the scheme. The government lists two properties in Miami and Miami Beach that it suggests it could take as possible substitute property if property subject to forfeiture cannot be located or recovered.

It is unclear at this time if the government expects to charge any other parties in connection with the conspiracy.

The United States is represented by Karen Rochlin and Nalina Sombuntham of the U.S. Attorney's Office for the Southern District of Florida, and Lorinda Laryea and Randall Warren of the U.S. Department of Justice.

Chatburn Ripalda is represented by Howard Milton Srebnick and Rossana Arteaga-Gomez of Black Srebnick Kornspan & Stumpf and Andres Rivero of Rivero Mestre LLP.

Larrea is in the process of changing counsel.

The case is U.S. v. Chatburn Ripalda et al., case number 1:18-cr-20312, in the U.S. District Court for the Southern District of Florida.

Fuente Original
  • Últimas Noticias

  • 14/08/20 Caso Chevron

    Steven Donziger queda inhabilitado

    Forbes Michael I. Krauss

    Hoy, el infame Steven Donziger quedó, en palabras de la División de Apelación de Nueva York, “inhabilitado en el ejercicio de la profesión de forma retroactiva desde el 10 de julio de 2018 y su nombre es eliminado de la lista de abogados y asesores legales del estado de Nueva York”.

  • 14/08/20 El Oriente

    Informe vial actualizado - 14 de agosto

    El Oriente Redacción

    El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de su cuenta oficial en Twitter, ha publicado el informe de las carreteras en Ecuador.

  • 14/08/20 El Oriente

    Embajada de EE.UU., preocupada por los últimos acontecimientos en Ecuador

    El Oriente Redacción

    El 13 de agosto, la embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió una declaración con relación al uso de identificaciones diplomáticas fraudulentas por parte de dos ciudadanos extranjeros (los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman).

  • 14/08/20 El Oriente

    Ecuador bordea los 100.000 casos confirmados de coronavirus

    EFE

    Los contagios confirmados por COVID-19 en Ecuador bordean los 100.000, según los datos oficiales revelados este viernes, que cifran en 6.030 los fallecidos por la enfermedad.

  • 14/08/20 El Oriente

    Nueve años de cárcel para Pablo Romero

    El Oriente Redacción

    La Corte Nacional de Justicia, el día de hoy, 14 de agosto, dictó sentencia contra Pablo Romero, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en el gobierno de Rafael Correa. Fue condenado a nueve años de cárcel como autor del delito de secuestro del activista político Fernando Balda en Bogotá, Colombia, en 2012.

  • 14/08/20 El Oriente

    Infografía SNGRE. Situación coronavirus en Ecuador 14 de agosto de 2020

    El Oriente Redacción

    La última infografía del SNGRE sobre el coronavirus en Ecuador reporta, al 14 de agosto, 99.409 casos. El COVID-19 ya deja en Ecuador 6.030 muertos. En las provincias de la Amazonía ecuatoriana se reportan 9.134 casos de coronavirus.

  • 14/08/20 El Oriente

    Noticiero Semanal El Oriente Ecuador 14-08-2020

    El Oriente

    Sin tiempo de ller las noticias esta semana? Presentamos las 3 más importantes de la semana en la región de la Amazonía de Ecuador, en un minuto

  • 14/08/20 El Oriente

    El torneo ecuatoriano regresa luego de 5 meses

    EFE

    La LigaPro se reanuda hoy, 14 de agosto, luego de 5 meses de suspensión por la pandemia. El campeonato continuará con la disputa de la fecha 5, cuando fue interrumpido.

  • 14/08/20 El Oriente

    Religiosos del mundo apoyan a indígenas ecuatorianos ante derrame petrolero

    EFE

    Más de un centenar de líderes católicos de 16 países de América, Europa y África emitieron este martes una declaración de apoyo a las comunidades indígenas de Ecuador, que demandaron al Estado y a varias petroleras por un derrame de crudo en abril pasado que contaminó los ríos amazónicos Napo y Coca.

  • 14/08/20 El Oriente

    Ecuador pone fin al plazo de visado humanitario para venezolanos

    EFE

    El Gobierno de Ecuador puso este jueves fin al plazo que otorgó en agosto del año pasado para que los inmigrantes venezolanos puedan solicitar el visado de excepción por razones humanitarias (Verhu), que busca regularizar su permanencia en territorio ecuatoriano.

  • 13/08/20 El Oriente

    Casos de Coronavirus en Ecuador hoy, 13 de agosto, llegan a 98.343 y las muertes superan las 6 mil

    El Oriente Redacción

    El SNGRE informó que son 1.233 nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en Ecuador y 26 nuevas muertes. En las provincias de la Amazonía ecuatoriana ya son 9.067 los casos de coronavirus.

  • 13/08/20 El Oriente

    María de los Ángeles Duarte, procesada por corrupción ingresa a Embajada argentina

    EFE

    María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas y sentenciada por corrupción en Ecuador, ingresó a la residencia de la Embajada de Argentina en Quito, confirmó este jueves la Cancillería.

  • 13/08/20 El Oriente

    Infografía SNGRE. Situación coronavirus en Ecuador 13 de agosto de 2020

    El Oriente Redacción

    La última infografía del SNGRE sobre el coronavirus en Ecuador reporta, al 13 de agosto, 98.343 casos. El COVID-19 ya deja en Ecuador 6.010 muertos. En las provincias de la Amazonía ecuatoriana se reportan 9.067 casos de coronavirus.

  • 13/08/20 Caso Chevron

    Steven Donziger Is Disbarred

    Forbes Michael I. Krauss

    Today the infamous Steven Donziger was, in the words of New York’s Appellate Division, “disbarred, retroactive to the date of his July 10, 2018 suspension, and his name is stricken from the roll of attorneys and counselors-at-law in the State of New York.”

  • 13/08/20 El Oriente

    23 de agosto, fecha clave para las elecciones del 2021

    El Oriente Redacción

    Las primarias en los partidos políticos que participarán en las elecciones de febrero del 2021 comenzaron.

  • 13/08/20 El Oriente

    Ciclismo: la legión ecuatoriana recorre Europa

    El Oriente Redacción

    La nueva generación de ciclistas ecuatorianos está compitiendo en el viejo continente. Richard Carapaz, Jonathan Narváez, Jonathan Caicedo, Alexander Cepeda y Jefferson Cepeda partieron hacia Europa en julio con el objetivo de competir en diferentes competencias y dejar en alto el nombre del país.

  • 13/08/20 El Oriente

    Arresto domiciliario para expresidente Abdalá Bucaram por presunta delincuencia

    EFE

    La justicia ecuatoriana ordenó el arresto domiciliario para el exjefe de Estado Abdalá Bucaram, investigado en un caso de presunta delincuencia organizada, informó este jueves la Fiscalía General del Estado.

  • 13/08/20 Ecuador en las Noticias

    Ecuador confía en que China levante pronto la limitación a empresa camaronera

    EFE

    El Gobierno de Ecuador expresó su confianza en que muy pronto, en los próximos días, China levante la limitación aplicada a una empresa camaronera cuya operación quedó suspendida al haber sospechas de una supuesta contaminación de COVID-19 en las paredes del contenedor en que llegó el producto al país asiático.

  • 13/08/20 Ecuador en las Noticias

    Ecuador suscribe acuerdo con Chile y da un paso hacia la Alianza del Pacífico

    EFE

    El Gobierno de Ecuador prevé suscribir mañana jueves una actualización del acuerdo comercial que mantiene con Chile, uno de los pasos decisivos para ser admitido como miembro de la Alianza del Pacífico, también formada por Colombia, Perú y México.

  • 12/08/20 El Oriente

    Casos de Coronavirus en Ecuador hoy, 12 de agosto, llegan a 97.110 y las muertes a 5.984

    El Oriente Redacción

    El SNGRE informó que son 1.547 nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en Ecuador y 33 nuevas muertes. En las provincias de la Amazonía ecuatoriana ya son casi 9.000 los casos de coronavirus.