Caso Chevron

How Chevron's Watson Fought Landmark Legal Battle — And Won

Investor's Business Daily - John Shu 25/10/2017

Photo: ChiefExecutive.net

Photo: ChiefExecutive.net

Chevron recently announced that John Watson, who has served as chairman and CEO for 7-1/2 years, will retire early next year and be replaced by Mike Wirth in a long-planned transition. Watson will be remembered for many accomplishments. One of the major legal issues under Watson's leadership was Chevron's courageous decision to fight notorious plaintiff's attorney Steven Donziger and his fraudulent multibillion-dollar lawsuit against the oil giant.

The long legal saga ended earlier this summer (at least in the United States) when the U.S. Supreme Court summarily denied Donziger's certiorari petition in a single sentence.

Donziger had asked the Court to review his 2016 loss at the 2nd Circuit. In 2014, the U.S. District Court in Manhattan (Judge Lewis Kaplan, a Clinton appointee) found Donziger and his co-defendants liable for very serious civil racketeering charges.

Chevron's decision to fight Donziger and the Supreme Court's denial is important because, going forward, unscrupulous plaintiffs' attorneys who engage in a pattern of illegal acts to obtain their verdicts can and will be held liable for them.  For those unfamiliar with this case, Chevron successfully sued Donziger and his co-defendants in civil court for violating the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, commonly known as RICO.

The RICO statute specifically provides for a private right of action. Chevron proved at trial that Donziger used an existing "enterprise" to order, commit or conspire to commit multiple illegal acts such as mail and wire fraud, bribery, blackmail, extortion, and money laundering. Donziger committed them in order to win a fraudulent $19 billion verdict against Chevron in Ecuadoran court for alleged pollution in northeastern Ecuador.

At the trial, Chevron submitted deposition testimony of 22 witnesses along with 4,000-plus documents, and called 25 live witnesses.  Chevron also submitted into evidence incriminating scenes and outtakes from "Crude," an emotion-tugging 2009 documentary film that Donziger commissioned to exert media pressure. The facts and evidence that Chevron submitted at trial were so solid that Donziger did not challenge them on appeal.

Judge Kaplan found Donziger liable under RICO and prohibited Donziger from profiting from his ill-gotten Ecuadoran judgment. Judge Kaplan wrote a detailed 485-page opinion, laying out how Donziger used "corrupt means" and "egregious fraud" to obtain the Ecuadoran court verdict against Chevron, and stated that "(i)f ever there were a case warranting equitable relief with respect to a judgment procured by fraud, this is it."

Donziger could not enforce his fraudulently obtained Ecuadoran judgment in Ecuador itself because Chevron has no assets there. He cannot enforce the judgment in the United States because he is permanently enjoined from doing so. Thus, Donziger has tried to enforce the judgment in other countries such as Argentina, Brazil and Canada — with little success so far.

In fact, last week Donziger abandoned his efforts in Brazil, where the Brazilian Federal Public Attorney recommended against Donziger's position, and relied on Judge Kaplan's factual findings to do so. In Canada, a lower court ruled that the plaintiffs cannot enforce the judgment against Chevron Canada, which is a subsidiary.

Now an appeals court has ruled that the plaintiff's must deposit nearly a million dollars Canadian (over $800,000 U.S.) as security costs for their appeal.

"In my view, the Ecuadorean plaintiffs have not demonstrated that their appeal has a good chance of success," Judge Gloria Epstein wrote in the opinion.

Now that both the 2nd Circuit and the U.S. Supreme Court affirmed Judge Kaplan's factual findings, however, Donziger will have an even more difficult time in those and other countries. This is because any court in any country with any semblance of rule of law must consider all of Donziger's numerous predicate offenses that Judge Kaplan listed. It is unlikely that a court would enforce a judgment obtained through illegal means.

The severity of Donziger's fraudulent behavior can be seen by the fact that several federal judges in the U.S. District Court for the Southern District of New York recently submitted a disciplinary complaint against Donizger to the Bar Association. His offenses — which include bribing and coercing judges, perjury, witness tampering, and obstruction of justice — directly harm the very heart of any legal system and should be addressed appropriately.

The U.S. Supreme Court left open the legal question of whether RICO permits private parties to obtain permanent injunctive relief in civil actions. Regardless of how other U.S. Circuit Courts of Appeal or the U.S. Supreme Court may rule on this larger legal question in the future, Chevron's RICO case against Donziger is final.

Donziger is liable for multiple RICO violations and permanently enjoined from enforcing his fraudulently obtained Ecuadoran judgment in the U.S.  Plaintiffs' lawyers who wish to emulate Donziger now know that they can be held liable for fraudulent shakedown attempts.

Fuente Original
  • Últimas Noticias

  • 24/05/19 El Oriente

    Noticiero El Oriente Ecuador 24-05-19

    El Oriente

    El Chontacuro, obtenido de las palmas de la chonta, no solo es apetecido para curar males respiratorios y otras enfermedades estacionales, sino también lo acompañan – vivos o cocinados – en diversos platos típicos de la selva.

  • 24/05/19 Ecuador en las Noticias

    2 años de Gobierno

    El Comercio

    Hace dos años, Lenín Moreno llegó con el correísmo pero decidió distanciarse de él. Y demostró que no se trataba de un tema de estilo o de discurso.

  • 24/05/19 Ecuador en las Noticias

    Inversión en central Toachi totaliza USD 859 millones

    El Comercio

    Tras dos años y tres meses de que los trabajos en la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón se paralizaran, el Gobierno firmó el pasado 23 de mayo de 2019 un nuevo contrato para concluir con las obras pendientes en este megaproyecto energético.

  • 24/05/19 Ecuador en las Noticias

    Un gobierno de diálogo y lucha contra la corrupción

    El Telégrafo Patricio Carrera

    Ecuador retoma de a poco su identidad pacífica luego de una época autoritaria que intentó imponer un punto de vista y que generó violencia política y corrupción.

  • 24/05/19 Ecuador en las Noticias

    Moreno viajará a Perú a cita presidencial andina

    Expreso Alfonso Albán

    La cita, que conmemorará los 50 años de la Comunidad Andina (CAN), tendrá como sede el Palacio de Gobierno de Perú.

  • 24/05/19 El Oriente

    Comité de Carchi posterga paro y da nueva pórroga al Gobierno

    El Universo

    El Comité Cívico del Carchi decidió aplazar el paro anunciado para este domingo y  dar un plazo de 30 días para que el Gobierno cumpla con las demandas planteadas. 

  • 24/05/19 Caso Chevron

    La defensa de Ecuador sufre otro revés por Chevron

    Expreso Javier Montenegro

    Para Chevron es un triunfo. Según comunicó la petrolera transnacional este 23 de mayo, la Corte de Justicia de New York multó al abogado Steven Donziger por desacato. El jurista, en 2011, ganó un juicio de 18.000 millones de dólares - que luego se redujo a 9.500 millones de dólares, en contra de la empresa por la contaminación ambiental generada en el Oriente ecuatoriano hasta 1992.

  • 24/05/19 Caso Chevron

    Donziger Held In Contempt In $9.5B Chevron Ecuador Fight

    Law 360

    A New York federal court on Thursday imposed sanctions on suspended attorney Steven Donziger, who helped secure a fraudulent $9.5 billion judgment against Chevron Corp. in Ecuador, saying Donziger had blatantly ignored the court's orders forbidding him from profiting from the award.

  • 23/05/19 Caso Chevron

    Steven Donziger, Disbarred Former Attorney, Is Held in Contempt of Court

    Forbes Michael I. Krauss

    I've detailed the civil contempt of court motion against Steven Donziger in prior columns. So it's very pleasing to read United States District Judge Lewis Kaplan's remarkable, 75-page, contempt of court ruling. It begins with these words: "Steven Donziger, formerly a lawyer, has led a corrupt effort to extort billions of dollars from Chevron Corporation."

  • 23/05/19 Ecuador en las Noticias

    Comisión quiere llevar a la Fiscalía la investigación del caso Assange

    El Telégrafo

    Julian Assange, al parecer, se mostró como un minucioso conocedor de la historia, geografía y cívica ecuatoriana en su examen para su naturalización.

  • 23/05/19 Ecuador en las Noticias

    Ecuador y Estados Unidos firman seis acuerdos de cooperación y se compromenten a reunirse anualmente

    El Universo

    Patrimonio cultural, combate al narcotráfico y la delincuencia transnacional, seguridad, educación, infraestructura y préstamos hipotecarios son los acuerdos de cooperación firmados.

  • 23/05/19 El Oriente

    Siete bloques petroleros licitados por 24 años

    Expreso Sebastián Angulo

    Una cuantiosa inversión. Eso espera el Gobierno luego de la licitación de siete bloques petroleros ubicados en la provincia de Sucumbíos a través de la denominada Ronda Intracamos, cuyos contratos fueron firmados ayer.

  • 23/05/19 Ecuador en las Noticias

    Una política sazonada con tensión y sorpresas

    Expreso

    Los ingredientes de las decisiones en los últimos dos años. Venezuela, Julian Assange, cambios de vicepresidente y otros.

  • 23/05/19 El Oriente

    La Amazonía abre su mundo mágico al turismo

    La Hora

    En este feriado, los ecuatorianos tienen una nueva oportunidad de disfrutar de la naturaleza y las maravillas que se encuentran y descubren en la Amazonía, una zona llena de secretos, misterios, leyendas y, sobre todo, una rica biodiversidad.

  • 23/05/19 El Oriente

    Delimitación física y cartografía de zona intangible del Yasuní estará en 180 días

    El Telégrafo

    A través del Decreto Ejecutivo 751 firmado el martes por el presidente de la República, Lenín Moreno, se incrementa el área protegida del Parque Nacional Yasuní de 758.051 hectáreas a 818.501,42 hectáreas, en favor de los pueblos en aislamiento.

  • 23/05/19 El Oriente

    Avanza la Minería en la Cordillera del Cóndor

    Vistazo Alejandro Pérez

    Dos proyectos están a punto de inaugurar la minería a gran escala sobre la poco explorada Cordillera del Cóndor. Un bosque amazónico único, lleno de especies endémicas y donde habitan comunidades indígenas; mientras su subsuelo oculta miles de millones de dólares en cobre, oro y plata. Minería y gran biodiversidad en un mismo lugar hacen que sea una zona llena de conflictos socio-ambientales.

  • 23/05/19 El Oriente

    Taxista de Puyo devolvió 5.000 dólares a una pasajera

    El Universo

    La acción de un taxista asombró a los habitantes de la ciudad amazónica de Puyo (Pastaza), luego de que buscara afanosamente hasta encontrar a una pasajera que dejó olvidada una mochila que luego se supo contenía 5 mil dólares.

  • 22/05/19 Ecuador en las Noticias

    Millonario perjuicio al Fisco vinculado a caso 'Arroz Verde'

    El Comercio

    A través de múltiples controles, SRI detectó aproximadamente USD 39 millones correspondientes a impuestos no cancelados por contribuyentes vinculados al caso.

  • 22/05/19 Ecuador en las Noticias

    María Alejandra Vicuña va a juicio

    La Hora

    La Fiscalía presentó suficientes elementos de convicción para que la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña sea llamada a juicio como presunta autora del delito de concusión.

  • 22/05/19 Ecuador en las Noticias

    Fiscalía investiga agresión a Trujillo

    Expreso

    Mediante un comunicado, la Fiscalía inicia una investigación previa en el caso del expresidente del CPCCS.