Caso Chevron

Steven Donziger sigue engañando a inversores y lucrando de su fraude contra Chevron en Ecuador, según nueva evidencia

Abogado de Nueva York viola la sentencia RICO, desvía $1.5 millones a sus cuentas bancarias personales y paga a quienes apoyan a su campaña de extorsión contra Chevron

Juicio Crudo 15/11/2018

Steven Donziger, el suspendido abogado estadounidense detrás del fraude contra de Chevron en Ecuador, ha recaudado $2.4 millones de inversores en los últimos cuatro años, depositando casi dos tercios del dinero en sus cuentas bancarias personales, en violación de una @@sentencia@@ por crimen organizado de 2014 en su contra.

Según pruebas en una moción por desacato ante una corte federal en Nueva York, una decena de personas que aún apoyan el esquema extorsivo de Donziger en Canadá, Ecuador y Estados Unidos, han recibido pagos en efectivo o participación en la @@sentencia@@ fraudulenta de $9.500 millones en contra de la compañía, o ambas cosas. El juez Lewis Kaplan dictaminó que la evidencia, obtenida por orden judicial, se divulga públicamente.

De acuerdo con la moción, Donziger desvió al menos $1.5 millones de los fondos, supuestamente recaudados para @@financiar@@ su fraude judicial, a sus propias cuentas bancarias y las de su esposa. Los fondos también se han utilizado para pagar las relaciones públicas y actividades de cabildeo en apoyo de su demanda fraudulenta o para su beneficio personal, incluidas membresías de gimnasio ($14.040), una cuenta de bar ($5.225) y vinos finos ($2.578). Casi $300.000 se depositaron en la cuenta bancaria de su esposa mientras que otros $54.000 se destinaron al pago de los cargos de su tarjeta de crédito, conforme a los registros citados en la moción por desacato.

En marzo de 2014, después de un juicio de siete semanas en Nueva York, el juez Kaplan determinó que Donziger y sus colaboradores ecuatorianos habían obtenido su @@sentencia@@ contra Chevron mediante sobornos, fraude, chantaje y otras ilegalidades, en violación de la ley de Estados Unidos contra prácticas corruptas e influenciadas por el crimen organizado, conocida como la Ley RICO por sus siglas en ingles. En su opinión RICO, el juez Kaplan determinó que la @@sentencia@@ ecuatoriana es inaplicable en cualquier corte de Estados Unidos y que Donziger y sus colaboradores tienen prohibido lucrarse de su esquema de extorsión. Esa decisión, incluidos los hallazgos fácticos de Kaplan, fue confirmada por unanimidad por la Corte de Apelaciones en 2016 y la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el año pasado la demanda de Donziger de revisión del caso.

Un tribunal de arbitraje internacional y las cortes y autoridades de Gibraltar, Argentina y Brasil han llegado a conclusiones similares y han determinado que la @@sentencia@@ ecuatoriana es producto de corrupción y fraude, y no puede ser ejecutada en Argentina ni en Brasil. Dados sus actos ilegales, este año se suspendió la licencia de Donziger para ejercer como abogado en Nueva York y en Washington D.C., las únicas jurisdicciones en las cuales puede ejercer—y en última instancia, la licencia puede revocarse de manera permanente—, dejándolo sin una licencia activa para ejercer como abogado.   

No obstante, Donziger ha continuado intentando ejecutar la @@sentencia@@ fraudulenta ecuatoriana en Canadá y Argentina, y ha continuado recaudando dinero de los inversores, supuestamente para @@financiar@@ esos esfuerzos.

A continuación, se resume la evidencia de la moción por desacato en el caso de Chevron:

El patrón de comportamiento de lucrarse de la fraudulenta @@sentencia@@ ecuatoriana por parte de Donziger continúa sin cesar. Donziger se sigue lucrando, vendiendo “acciones” en la @@sentencia@@ ecuatoriana que obtuvo mediante fraude y soborno. (E.g., Champion Decl., Ex. 13). Donziger ha recaudado al menos $2.4 millones provenientes de la venta de participaciones en la @@sentencia@@ ecuatoriana desde la emisión de la @@sentencia@@ RICO en marzo de 2014, de los cuales al menos $1.5 millones acabaron en las cuentas de Donziger. (Slavek Decl., Ex. 2.). Donziger se ha beneficiado personalmente de estos fondos, transfiriendo casi $300,000 a su esposa y pagando más de $54,000 en cargos de tarjeta de crédito en los que ella incurrió, además de utilizar los fondos de los inversionistas para pagar $14,040 en gastos de membresía de gimnasio, $5,225 en el bar Walkers y $2,578 en el viñedo Acme Fine Wines. (Slavek Decl. ¶¶ 46, 52, Ex. 7-A.)  Donziger ha utilizado también los fondos de la @@sentencia@@ ecuatoriana para pagar a sus acreedores personales. (Sullivan Decl., Ex. 28.).

Donziger trató de ocultar sus acuerdos de financiamiento mediante el enrutamiento de transferencias a través de abogados canadienses y otros en un aparente intento de lavar los fondos. Donziger envió fondos a través del abogado canadiense de los demandantes ecuatorianos (Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP) en un arreglo que parece haber sido diseñado para lavar los fondos y evitar el requisito del juicio RICO de que Donziger transfiriera los fondos de la @@sentencia@@ ecuatoriana a Chevron. (Moción 36-37). Y cuando cerró una cuenta con fondos de inversionistas, Donziger transfirió la cantidad de $342,045.16 que permanecía en la cuenta a la cuenta de su asociado, Aaron Marr Page, antes de transferir dichos fondos a su propia cuenta (y pagó a Page $50,000 poco después). (Slavek Decl. ¶ 19).

Donziger también intentó ocultar sus arreglos de financiamiento mediante la destrucción de pruebas de sus actividades. Donziger pidió a los destinatarios de un mensaje de correo electrónico relacionado con los esfuerzos para aproximarse a un inversionista potencial "eliminar todos los correos electrónicos relacionados con esto y, de nuevo, mantener la información confidencial". (Dkt. 2058-14).  

Donziger utilizó fondos de la @@sentencia@@ ecuatoriana y fondos de inversionistas para continuar la campaña de presión excesiva contra Chevron que el juez Kaplan dictaminó que violaba la ley federal. Donziger explicó a los inversionistas potenciales que sus fondos le permitirían "poner presión adicional sobre Chevron dentro y fuera de la corte" o "ayudar a colocar presión importante sobre Chevron para resolver el asunto". (Champion Decl., Ex. 15; Sullivan Decl., Ex. 31.).

Donziger ha pagado o dado participación en la @@sentencia@@ ecuatoriana a numerosas celebridades y activistas para que apoyen su campaña de presión ilegal en contra de Chevron.

Roger Waters, de Pink Floyd, un prominente colaborador público de la campaña en medios de comunicación de Donziger, tiene un 0.076% de participación en la @@sentencia@@ ecuatoriana. (Champion Decl., Ex. 49).

A Rex Weyler, activista y cofundador de Greenpeace que ha apoyado la campaña de presión de Donziger, le pagaron más de $15.000. (Slavek Decl., Ex. 8).

Phil Fontaine, un activista indígena canadiense, recibió un 0.25% de participación en la @@sentencia@@ ecuatoriana. (Sullivan Decl., Ex. 3.). También Donziger planeó dar intereses en la @@sentencia@@ al activista indígena canadiense Ed John. (Champion Decl., Ex. 48.)

A Simon Billenness, que se describe a sí mismo como un accionista-activista, le pagaron miles de dólares para "organizar más presión a los accionistas de Chevron". (Champion Decl., Exs. 43, 45.) 

A Kevin Koenig, un estratega sénior de Amazon Watch, que ha apoyado la campaña de presión de Donziger, le pagaron miles de dólares. (Slavek Ex. 8)..

La activista venezolana-estadounidense, Eva Golinger, recibió un 0.125% de participación sobre la @@sentencia@@ ecuatoriana. (Sullivan Decl., Pr. 3; Champion Decl., Ex. 49).

Para Cristina Muñoz, una reportera de Reuters, se presupuestaron $500 al mes. (Champion Decl., Ex. 53).

Karen Hinton, vocera de Donziger de mucho tiempo y exsecretaria de prensa del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, tiene una participación del 0.125% de interés sobre la @@sentencia@@ ecuatoriana. (Sullivan Decl., Ex. 3). 

La próxima conferencia "Soluciones indígenas para los desafíos ambientales", que se celebrará en Alberta, Canadá, del 10 al 12 de noviembre de 2018, será financiada por Donziger y está diseñada para presionar a Chevron. En la conferencia, que se organiza en la Universidad de Calgary, Donziger pretende que la profesora Kathleen Mahoney (esposa de Phil Fontaine, que tiene una participación en la @@sentencia@@ ecuatoriana) “ponga una presión significativa sobre Chevron para que se siente a negociar”. (Sullivan Decl. ¶ 13, Sullivan Decl., Ex. 15). Donziger ha autorizado el pago de un depósito de $50,000 dólares canadienses para la conferencia y ha presupuestado $200,000 en total para los gastos de la conferencia. (Champion Decl., Prs. 64, 65). Muchas de las personas que están programadas para hablar en la conferencia, entre ellos Phil Fontaine, Ed John, Roger Waters, Simon Billeness, Rex Weyler, Patricio Salazar, Luis Yanza y Aaron Page, ya han sido pagadas por Donziger o tienen participación en la @@sentencia@@ ecuatoriana, o las dos.

Donziger encubiertamente organizó un protocolo de cooperación entre la Asamblea de las Primeras Naciones en Canadá y el Frente de Defensa de la Amazonía, que desde entonces ha utilizado para presionar a Chevron. Donziger organizó y pagó una reunión celebrada en diciembre de 2017 con el propósito de establecer este protocolo, que él "tenía previsto utilizar como otro punto de presión contra Chevron", pero Donziger parece no haber revelado al jefe Bellegarde, quien firmó el Protocolo en nombre de la Asamblea de las Primeras Naciones, su propio papel en la redacción del protocolo y en la organización de la reunión. Sullivan (Decl. ¶ 12).

  • Últimas Noticias

  • 16/08/19 El Oriente

    Sucumbíos, en paro provincial

    El Oriente

    La Asamblea Provincial de Sucumbíos se reunió esta mañana en el parque de Lago Agrio y decidió iniciar un paro provincial, según un comunicado del Gobierno de Sucumbíos. Las autoridades y la sociedad civil se quejan de la falta de respuesta del Gobierno nacional con las necesidades de la provincia, según el Gobierno sucumbiese.

  • 16/08/19 El Oriente

    Resumen de Noticias El Oriente Ecuador

    El Oriente

    Buenas tardes. Aquí le compartimos lo más reciente.

  • 16/08/19 El Oriente

    Surge nueva oportunidad de producción de energía renovable en Ecuador

    BNAmericas

    El complejo incluirá 25 turbinas y se desarrollará a lo largo de las provincias de Azuay y Loja a 920-1.200 metros sobre el nivel del mar, a unos 84 km de la ciudad de Cuenca.

  • 16/08/19 Ecuador en las Noticias

    El corrreísmo perdió la banda de los 4

    4 Pelagatos José Hernández

    Todo estaba previsto. Y todo se cumplió. No hubo entonces sorpresas en el guión del juicio político al cura Tuárez y a los otros tres consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los cuatro fueron censurados. La mayoría parlamentaria funcionó. No hubo cambios en los discursos de los interpelados ni de los interpelantes. Y aquellos que debían acusar recibo de esta destitución también lo hicieron: Rafael Correa y los suyos.

  • 16/08/19 Ecuador en las Noticias

    Peritos analizarán tintas y antiguedad de los cuadernos de Pamela Martínez

    Expreso Marieta Campaña

    Para despejar las dudas sobre la veracidad de los cuadernos de Pamela Martínez, exasesora del expresidente Rafael Correa, en el caso ‘Sobornos 2012-2016’, la Fiscalía ha dispuesto una pericia. Esta, junto al análisis documentológico se realizará a las tintas utilizadas en la escritura de dichos apuntes.

  • 16/08/19 Ecuador en las Noticias

    Gobierno anuncia dos refinerías para Esmeraldas

    La Hora

    El consejero presidencial, Santiago Cuesta, anunció ayer que Esmeraldas tendrá dos refinerías. La actual no se va a liquidar, solo concesionar la planta de refinación de crudo.

  • 16/08/19 Ecuador en las Noticias

    Estado de Excepción carcelaria finaliza con 14 reos muertos

    La Hora

    En las últimas tres semanas no se ha producido ningún episodio violento en las cárceles, afirmó ayer Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). Esto lo dijo al evaluar los 90 días del Estado de Excepción en el sistema penitenciario.

  • 16/08/19 El Oriente

    Prefecto denuncia presuntas irregularidades en la contratación de estudio ambiental

    La Hora

    En la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe, el prefecto, Cléver Jiménez, presentó una nueva denuncia en contra de la administración anterior. Consiste en un presunto delito de peculado en la contratación de estudios para la obtención de una licencia ambiental; los documentos que argumentan la denuncia fueron presentados para la respectiva investigación.

  • 16/08/19 El Oriente

    Accidente de bus en Archidona deja 4 fallecidos en la vía a Tena

    El Comercio

    Cuatro personas fallecieron en el accidente de un bus registrado a las 23:48 del jueves 15 de agosto del 2019, en el kilómetro 9 de la vía Tena, sector Archidona, provincia de Napo, en la Amazonía de Ecuador. Según el reporte del ECU 911 no se ha podido determinar el número exacto de heridos.

  • 16/08/19 El Oriente

    Omar Tello, el ecuatoriano que sembró su propio bosque para enfrentar la deforestación en Puyo

    El Universo

    Omar Tello tenía 22 años cuando compró una pequeña parcela de tierra de siete hectáreas en su natal Puyo, Pastaza, en 1980. La propiedad que adquirió estaba deforestada.

  • 16/08/19 Ecuador en las Noticias

    ¿Ola Bini cae con todo y escaparate?

    4Pelagatos José Hernández

    Ola Bini sabe que su situación cambió. Lo sabe desde el 6 de agosto cuando, en audiencia privada, el fiscal del caso, Fabián Chávez, mostró la forma cómo finalmente lograron ingresar al contenido de su teléfono, que él creía inexpugnable.

  • 15/08/19 El Oriente

    Cuesta habla de reparación, concesión y de nueva planta de refinación en Esmeraldas

    Primicias Wilmer Torres

    La planta estaría ubicada sobre un terreno de 600 hectáreas en Esmeraldas, que la empresa está tratando de adquirir. 

  • 15/08/19 Ecuador en las Noticias

    Carlos Pareja Yannuzzelli , Álex Bravo y Diego Tapia van a audiencia por caso tráfico de influencias

    El Comercio Sara Ortiz

    Los exdirectivos de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli, Álex Bravo y Diego Tapia y otros cinco exfuncionarios de menor rango fueron convocados a la audiencia preparatoria de juicio por el caso tráfico de influencias, para el próximo 29 de agosto a las 09:00.

  • 15/08/19 Ecuador en las Noticias

    Fiscalía de Ecuador prepara testimonios anticipados en caso ‘Sobornos 2012-2016’

    La Hora

    Nuevas diligencias prepara la Fiscalía dentro del caso ‘Sobornos 2012-2016’, que tiene como procesados al expresidente Rafael Correa, funcionarios de su gobierno y empresarios que contrataron con el Estado durante su mandato.

  • 15/08/19 Ecuador en las Noticias

    Asamblea revierte su decisión y censura a Verónica Espinosa

    Expreso

    La Asamblea Nacional revirtió este miércoles 14 de agosto su decisión del día anterior de no censurar a la exministra de Salud Verónica Espinosa, en una nueva votación solicitada por una de las asambleístas.

  • 15/08/19 Ecuador en las Noticias

    José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio solo duraron 63 días en el CPCCS

    El Universo

    En menos de un minuto, el pleno de la Asamblea Nacional con 84 votos de sus legisladores resolvió la noche de ayer censurar y destituir de sus funciones a cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), bajo la causal de incumplimiento de funciones.

  • 15/08/19 Ecuador en las Noticias

    Vladimiro Álvarez: Cuando empezamos la labor autorizamos levantar el sigilo

    El Universo

    El jurista Vladimiro Álvarez dice que hasta fines de septiembre se implementará la metodología elaborada por el Consejo de la Judicatura (CJ); el Comité de Apoyo a la evaluación de jueces, al que él pertenece, hará un informe con recomendaciones.

  • 15/08/19 El Oriente

    Corporaciones fantasma de China evaden impuestos en el Ecuador

    Diálogo Gustavo Arias Retana

    Corporaciones fantasma chinas utilizan diferentes esquemas para lavar dinero y pagar sobornos por actos de corrupción en América del Sur.

  • 15/08/19 El Oriente

    Condenan a waorani a trabajo comunitario por homicidio

    Ecuavisa

    La justicia ecuatoriana sentenció este miércoles 14 de agosto a 200 horas de trabajo comunitario a un grupo de diez indígenas Waorani que fueron acusados de matar a integrantes de la tribu Taromenane, quienes viven en aislamiento voluntario, y del secuestro de dos niñas en la Amazonía.

  • 15/08/19 El Oriente

    Emergencia en la Amazonía: dos tercios de las especies de la región bajo amenaza por deforestación

    The Telegraph Joe Shute

    Según el informe, si la temperatura global se incrementa al ritmo actual, dos tercios de las especies que existen en la Amazonía estarían en serio peligro dado los cambios climáticos.